证券代码：300739       证券简称：明阳电路        公告编号：2025-107 债券代码：123087       债券简称：明电转债 债券代码：123203       债券简称：明电转 02           深圳明阳电路科技股份有限公司 对于“明电转债”赎回奉行暨行将罢手来回的要紧辅导性公                        告    本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确和完好，莫得  流毒记录、误导性讲述或紧要遗漏。   要紧内容辅导： 为“Z 电转债”；2025 年 9 月 2 日收市后“明电转债”将罢手来回。 可进行转股，2025 年 9 月 5 日收市后，未奉行转股的“明电转债”将罢手转股， 剩余可转债将按照 101.83 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能 濒临投资亏空。   甘休 2025 年 9 月 2 日收市后，距离 2025 年 9 月 8 日（“明电转债”赎回日） 仅剩 3 个来回日。 适应性处罚要求的，不成将所握“明电转债”调遣为股票，特提请投资者温煦不 能转股的风险。   绝顶辅导： 为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“明电转债”握券东谈主着重在限期内转股。债券握有东谈主握有 的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前打消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适应性处罚要求的，不成将所握“明电转债”调遣为股票，特提请投资者温煦不 能转股的风险。 转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因当今“明电转债”二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大互异，绝顶提醒“明电转债”握有东谈主着重在限期内转 股，若是投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者着重投资风险。   自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已知足在联贯 30 个来回日中至少 15 个来回日的 收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）中章程的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 提前赎回“明电转债”的议案》，连系当前阛阓及公司自己情况，经过审慎研究， 公司董事会愉快公司利用“明电转债”的提前赎回职权，并授权公司处罚层认真 后续“明电转债”赎回的一齐相关事宜。现将提前赎回“明电转债”的研究事项 公告如下。    一、“明电转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总和 67,300.00 万元。本次可 调遣公司债券向公司原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售以外的余额和原鼓舞烧毁 优先配售后的部分，选拔通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统 网上刊行的状貌进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所愉快，公司 6.73 亿元可调遣公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市来回，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    阐明《召募讲解书》的研究商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱治愈情况    阐明《深圳证券来回所创业板股票上市执法》等章程和《召募讲解书》的规 定，本次刊行的可调遣公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调遣为公司股份，运行 转股价为 24.23 元/股。 于董事会提出向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会阐明《募 集讲解书》中相关条件办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱相关事宜。 《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，阐明公司 2021 年第二次临 时鼓舞大会的授权，董事会详情“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱治愈奉行日期为 2021 年 2 月 22 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2020 年年度权益分拨决议为：拟向奉行权益分 派股权登记日登记在册的鼓舞每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股， 也不以本钱公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数策动，拟派发 现款红利总和东谈主民币 83,766,000 元(含税)。阐明《召募讲解书》以及中国证监 会对于可调遣公司债券刊行的研究章程，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/ 股治愈至 16.32 元/股，转股价钱治愈奉行日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2021 年年度权益分拨决议为：以现存总股本 以本钱公积金转增股本。若决议公告日至奉行利润分配决议的股权登记日工夫， 公司因股权引发礼貌性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以奉行利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应治愈分配总和。阐明《召募讲解书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的研究章程，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股治愈至 16.05 元/股，转 股价钱治愈奉行日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市流畅，阐明《召募讲解书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行 的研究章程，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股治愈至 15.92 元/股，转股 价钱治愈奉行日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配决议的议案》。公司 2022 年年度权益分拨决议为：以现存总股本 本钱公积金转增股本。若决议公告日至奉行利润分配决议的股权登记日工夫，公 司因股权引发礼貌性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以奉行利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应治愈分配总和。阐明《召募讲解书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的研究章程，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股治愈至 15.57 元/股，转 股价钱治愈奉行日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会提出向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会阐明《召募 讲解书》中相关条件办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱相关事宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明 电转债”转股价钱的议案》，阐明公司 2024 年第一次临时鼓舞大会的授权，董 事会详情“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股 价钱治愈奉行日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本 本钱公积金转增股本。若决议公告日至奉行利润分配决议的股权登记日工夫，公 司因股权引发礼貌性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以奉行利润分配决议的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应治愈分配总和。阐明《召募讲解书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的研究章程，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股治愈至 11.89 元/股，转 股价钱治愈奉行日期为 2024 年 5 月 30 日。 礼貌性股票引发筹划初次授予第二个打消限售期打消限售条件未建设及回购注 销部分礼貌性股票的议案》《对于回购刊出部分礼貌性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分礼貌性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分礼貌性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），愉快公司回购刊出 2022 年 引发筹划初次授予的礼貌性股票第二个打消限售期对应的不得打消限售的礼貌 性股票忖度 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象忖度握有的 286,000 股已获授但尚未打消限售的礼貌性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限包袱公司深圳分公司办理竣事上述 1,395,700 股的刊出事宜。阐明 《召募讲解书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的研究章程，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股治愈至 11.91 元/股，转股价钱治愈奉行日期为 度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股 本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以本钱公积金转增股本。若决议公告日至奉行利润 分配决议的股权登记日工夫，公司因股权引发礼貌性股票的回购刊出、可转债转 股等事项导致股本发生变动的，拟以奉行利润分配决议的股权登记日的总股本为 基数，按照分配比例不变的原则，相应治愈分配总和。阐明《召募讲解书》以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的研究章程，“明电转债”的转股价钱由   二、“明电转债”有条件赎回条件触发情况   （一）有条件赎回条件   阐明《召募讲解书》的章程，“明电转债”有条件赎回条件如下：   转股期内，当下述两种情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的来回日 按治愈前的转股价钱和收盘价策动，治愈后的来回日按治愈后的转股价钱和收盘 价策动。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已知足任何联贯三十个 来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 定，已触发“明电转债”有条件赎回条件。   三、“明电转债”赎回奉行安排   （一）赎回价钱相配详情依据   阐明公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“明电转债”赎回 价钱为 101.83 元/张（含税）。策动历程如下：   当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365，其中：     IA：指当期应计利息；     B：指可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；     i：指债券夙昔票面利率（2.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的本色日期天数为 267 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司 差别握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     甘休赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱 公司登记在册的整体“明电转债”握有东谈主。     （三）赎回体式实时候、公告安排 债”握有东谈主本次赎回的相关事项。 日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的“明 电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”握有东谈主资金账户日， 届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“明电转债”握有东谈主的 资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。     （四）商讨状貌     商讨部门：公司证券部   商讨地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号   研究电话：0755-27243637   研究邮箱：zqb@sunshinepcb.com   四、公司本色限制东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监事、高档 处罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来回“明电转债”的情况   经公司自查，公司本色限制东谈主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、监 事、高档处罚东谈主员在本次“明电转债”赎回条件知足前六个月内不存在来回“明 电转债”情况。   五、其他需讲解的事项 行转股申诉。具体转股操作建议债券握有东谈主在申诉前商讨开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并来回日内屡次申诉转股的，将合并策动转股数目。可调遣 公司债券握有东谈主肯求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可调遣公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的研究章程，在转股日后的 五个来回日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 报后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）《第四届董事会第六次会议决议》；   （二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提 前赎回“明电转债”的核查观念》；   （三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公 司可调遣公司债券提前赎回的法律观念书》。   特此公告。     深圳明阳电路科技股份有限公司                 董 事 会