证券代码：300462        证券简称：ST华铭           公告编号：2025-048 债券代码：124002        债券简称：华铭定转 债券代码：124014        债券简称：华铭定02               上海华铭智能末端诞生股份有限公司          对于“华铭定 02”回售的第四次指示性公告   本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容真确、准确、竣工，莫得失误记录、 误导性述说或首要遗漏。    非凡指示： 份、可出动债券及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往复阐扬书（草案） （改革稿）》（以下简称“《重组阐扬书》”）的商定，债券握有东谈主可回售一谈大致 部分未转股的“华铭定 02”。债券握有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具 有强制性。 等情况，债券握有东谈主本次回售申报业务失效。 年度（即 2025 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 16 日）不成再愚弄回售权。    上海华铭智能末端诞生股份有限公司（以下简称“公司”、                             “本公司”、                                  “上市 公司”或“华铭智能”）的股票自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 27 日辘集三 十个往昔时的收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%， 且“华铭定 02”处于临了一个计息年度，把柄《重组阐扬书》的商定，                                 “华铭定   把柄《深圳证券往复所创业板股票上市法律解释》《深圳证券往复所上市公司自 律监管伙同第 15 号——可出动公司债券》                     《深圳证券往复所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》及《重组阐扬书》等干系划定，现将“华铭定   一、“华铭定 02”回售条件详尽   （一）公司在《重组阐扬书》中商定的提前回售条件具体内容如下：   在本次刊行的可出动债券临了两个计息年度，当可出动债券握有东谈主所握可转 换债券温暖解锁条件后，如上市公司股票辘集 30 个往昔时的收盘价钱均低于当 期转股价钱的 70%，则配套召募资金认购方有权愚弄提前回售权，将温暖转股条 件的可出动债券的一谈或部分以面值加当期应计利息的金额回售给上市公司。若 在上述往昔时内发生过转股价钱因派送股票股利、公积金转增股本、配股以及派 发现款股利等情况而休养的情形，则在休养前的往昔时按休养前的转股价钱和收 盘价钱推断打算，在休养后的往昔时按休养后的转股价钱和收盘价钱推断打算。要是出现 转股价钱向下修正的情况，则上述“辘集 30 个往昔时”须从转股价钱休养之后 的第一个往昔时起从头推断打算。   在各年度初次达到提前回售权愚弄条件时起，握有上市公司本次刊行的可转 换债券的激动的提前回售权参加行权期，若在初次温暖回售条件而握有上市公司 本次刊行的可出动债券的激动未在上市公司届时公告的回售申报期内申报并实 施回售的，该计息年度不成再愚弄回售权，可出动债券握有东谈主不成屡次愚弄部分 回售权。   上市公司未能实时向握有上市公司本次刊行的可出动债券的激动足额支付 回售价款，则上市公司需向握有上市公司本次刊行的可出动债券的激动就未足额 支付回售价款支付过期失约金，过期失约金金额=过期未足额支付回售价款×   （二）把柄定向可转债握有东谈主对所握定向可转债自觉锁定的答允，锁依期 条件商定如下：   债券握有东谈主肯求将在华铭智能本次非公开荒行流程中认购的可出动公司债 券进行锁定措置，锁依期自华铭智能本次非公开荒行新增可出动公司债券登记完 成日起满六个月。    二、“华铭定 02”本次回售原因及决议    （一）回售条件顺利的原因    “华铭定 02”于 2020 年 7 月 17 日完成启动登记，存续起止日期为 2020 年 为 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 16 日，现在正处于转股期，温暖转股条件。    “华铭定 02”自登记完成之日起已满六个月，债券握有东谈主所握“华铭定 02” 已温暖解锁条件，且自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 27 日公司股票辘集三十 个往昔时的收盘价钱均低于当期“华铭定 02”转股价钱（26.82 元/股）的 70%， 把柄《重组阐扬书》的商定，本计息年度（第六年）初次达到提前回售权愚弄条 件，债券握有东谈主可愚弄回售权一次。    （二）回售价钱    把柄《重组阐扬书》商定，本次回售价钱为“华铭定 02”面值加当期应计 利息，具体推断打算流程如下：    （1）“华铭定 02”面值为 100 元/张；当期（第六年）票面利率为 2.00%； 计息天数（从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日期天数，即自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 9 月 1 日，算头不算尾）为 46 天。    （2）当期应计利息＝100×2.00%×46÷365＝0.252 元/张（含税）    （3）本次回售价钱＝100＋0.252＝100.252 元/张（含息、税）    把柄干系税收法律法例的预接头定，对于握有“华铭定 02”的个东谈主投资者 和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由公司按 20%的税率代扣代缴，回售实 际可得 100.202 元/张；对于握有“华铭定 02”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII）， 暂免征收企业所得税，回售实际可得 100.252 元/张；对于握有“华铭定 02”的 其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.252 元/张，其他债 券握有者自行交纳债券利息所得税。    （三）回售职权    债券握有东谈主可回售一谈大致部分未转股的“华铭定 02”。债券握有东谈主有权选 择是否进行回售，本次回售不具有强制性。    三、回售要津和付款款式   （一）回售事项的公告期   把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管伙同第 15 号——可出动公司债券》 等干系划定，上市公司应当在温暖回售条件的次一往昔时开市前败露回售公告， 而后在回售期截止前每个往昔时败露 1 次回售指示性公告。回售条件触发日与回 售申报期首日的驱逐期限应当不晋升 15 个往昔时。回售期截止后的 7 个往昔时 内，上市公司应当败露回售成果公告。   （二）回售事项的申报期及申报款式   愚弄回售权的“华铭定 02”握有东谈主应在 2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 5 日的回售申报期内，通过信函、电子邮件或现场申报款式向本公司进行回售申报 并须佩戴身份诠释文献原件至本公司现场大致通过其他款式考据握有东谈主身份。回 售申报经阐明后，不成撤消。债券握有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为 对本次回售权的无条件毁灭。   在投资者回售资金到账日之前，如已申报回售的可出动公司债券发生司法冻 结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售申报业务失效。   预计东谈主：沈秀莲   电   话：021-57784382（转）288   电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com   地   址：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能末端诞生股份有限公司   邮政编码：201613   （三）付款款式   公司将按前述划定的回售价钱购买债券握有东谈主愚弄回售权的“华铭定 02”， 并由公司自行派发还售资金，回售资金到账日为 2025 年 9 月 9 日。   回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。   四、备查文献 出动公司债券回售的法律主张书； 特此公告。             上海华铭智能末端诞生股份有限公司                    董 事 会